Картинка 50 из 78782Банк Москвы
   
Новости
Банки
Банковские продукты
О проекте Карта сайта Словарь банковских терминов Реклама Контакты Партнерство
 
 
 

Противодействие отмыванию преступных доходов

В рамках требований Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 7 августа 2001 года,  Банки России осуществляют меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банками РОССИИ утверждены и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила). Правила разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и содержат следующие программы:
 

  • Идентификации и изучения клиентов Банка, установления и идентификации выгодоприобретателей по сделкам;
  • Выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
  • Проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • Документального фиксирования информации, указанной в Федеральном законе 115-ФЗ;
  • Хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Контроля за организацией системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и исполнением сотрудниками Банка норм законодательства и внутренних документов Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказа в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции;
  • Организации работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • Обеспечения конфиденциальности информации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008-2011 Банки Москвы

 Rambler's Top100